Кінцевий бенефіціарний власник — це фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, бере участь у прийнятті важливих рішень (зокрема, через ланцюг контролю/володіння).

Вирішальний вплив — це вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних та/ або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб.


Вирішальний вплив може бути:

1. Прямий.

За умов безпосереднього володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юридичної особи.

2. Не прямий.

За умов:

  • Володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25% статутного капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних осіб, трасти або інші подібні правові утворення;
  • Реалізації права контролю, володіння, користування/розпорядження активами;
  • Реалізації права отримання доходів від діяльності трасту, юридичної особи або іншого подібного правового утворення;
  • Реалізації права вирішального впливу на результати голосування органів управління, формування складу, визначення умов діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення.

! Кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 або більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права.


Бенефіціарний власник компанії має право:

  • визначати сферу її діяльності;
  • брати участь у формуванні її статутного капіталу;
  • брати участь у зборах власників акцій;
  • передавати акції компанії іншим особам;
  • брати участь у призначенні керівників компанії.

Навіщо потрібно представництво бенефіціарних власників у суді?

Бенефіціарні власники можуть піддаватись таким ризикам та порушенням їхніх прав:

  • недотримання умов укладеного з ними договору;
  • зменшення його прав на контролю у компанії;
  • порушення під час ведення компанією незаконної діяльності (зокрема, без ліцензії);
  • приховування керівництвом компанії факту обмеження їхніх інтересів у процесі роботи;
  • за інших обставин, що перешкоджають отримання їхнього доходу, відповідно до умов договору.

Ми здійснюємо представництво інтересів в судах всіх інстанцій:

  • Аналіз справи;
  • Підготовка необхідних документів (доказової бази) — клопотань про забезпечення доказів, подання адвокатських запитів і т. д.;
  • Подання позову або інших процесуальних документів;
  • Розробка плану захисту в суді;
  • Представництво інтересів бенефіціарного власника адвокатом в першій інстанції;
  • Допомога адвоката в апеляційній та касаційній інстанції;
  • Забезпечення виконання рішення у справі.

Юристи “ЗУБРЕВ І ПАРТНЕРИ” проведуть вашу справу з першої консультації до безпосереднього захисту в суді та виконання судового рішення.

Окрім комплексного ведення справи, ми здійснюємо окремі дії, що цікавлять клієнта: готуємо апеляції, позови, скарги, здійснюємо представництво інтересів в окремих судових засіданнях.

Адвокати нашого АО мають значний досвід у представництві інтересів бенефіціарних власників у державних органах, в тому числі судових, знають, як захистити права та інтереси бенефіціарних власників в Україні та не тільки.

Якщо Вам потрібні послуги з представництва інтересів бенефіціарних власників, звертайтеся до нас!

НАПИШІТЬ НАМ